· Gestion opérationnelle des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs) · Réalisation des examens renforcés · Traitement des signalements de fraude : analyse, centralisation des information, mise à jour du registre fraude et suivi des actions correctrices · Contribution au contrôle permanent réalisé par la conformité · Reporting et support organisationnel · Appui à la sensibilisation de la culture LCBFT au sein de l’entreprise